Bộ Công an chính thức thông tin thông báo ban sơ về vụ án "Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi cướp đoạt tài sản, đơn vị đánh bạc, đánh bạc, tìm bán trái phép hóa đơn và rửa tiền xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh, thành phố".
thời kì qua, lợi dụng sự phát triển của kỹ thuật thông báo, Internet, phổ thông tổ chức, tư nhân đã tổ chức những đường dây doanh nghiệp đánh bạc trực tuyến qua hình thức cá độ hoặc trò chơi mang tính chất cờ bạc (còn gọi là game bài). Trong số những game bài, nổi cộm nhất là Rikvip, sau đổi tên thành Tip.club, mang công ty tinh vi, quy mô hoạt động to, lôi kéo hàng ngàn tỉ đồng và hàng triệu con bạc tham dự đánh bạc.
Game bài Rikvip khởi đầu hoạt động từ ngày 18/4/2015, gồm 42 trò mô phỏng các hình thức đánh bạc, hoạt động trái phép phê duyệt website rikvip.com, rikvip.vn; trong khoảng tháng 8/2016 đổi tên thành Tip.club và dưới dạng các ứng dụng cho điện thoại và máy tính.
Để tham dự, con bạc tạo account và nạp tiền sắm điểm ảo trong game, gọi là RIK, phê chuẩn nạp thẻ viễn thông (Viettel, Mobifone, Vinaphone), nạp thẻ game (Zing, Gate, Vcoin, Megacard, GoCoin, Vcard), nạp trong khoảng trương mục nhà băng hoặc sắm trực tiếp qua hệ thống đại lý. Sau khi thắng - thua, con bạc sở hữu thể quy đổi RIK thành tiền, phê duyệt bán cho đại lý hoặc hiện vật sở hữu giá trị là mã thẻ viễn thông, mã thẻ game, nạp account điện thoại, ưng chuẩn các cổng trung gian trả tiền.
Để con bạc nạp tiền chơi bạc, những đối tượng doanh nghiệp đường dây đã duyệt y các pháp nhân do chúng lập ra cộng tác có những cổng trung gian trả tiền (VNPT EPAY, Ngân Lượng, HOMEDIRECT và tiêu khiển số) để con bạc có thể tiêu dùng thẻ cào viễn thông, thẻ game nạp vào game bài (gọi chung là "gạch thẻ"); cộng tác mang Cổng trả tiền quốc gia NAPAS để con bạc nạp tiền từ account ngân hàng; phát hành thẻ game Vcard và Gocoin để con bạc nạp tiền chơi bạc.
các đối tượng còn lập ra hệ thống đại lý nhiều cấp, gồm 25 đại lý cấp một và 5.852 đại lý cấp 2, trên toàn quốc để con bạc nạp, rút tiền chơi bạc; việc thương lượng được thực hành bằng tiền mặt hoặc qua ngân hàng. Mang mạng lưới trên toàn quốc, hệ thống đại lý đã góp phần rất lớn trong việc thu hút con bạc và là một kênh thương lượng chiếm tỉ trọng to (đại lý cấp một mang tổng lượng mua bán to nhất lên đến trên 1.700 tỉ đồng).
Do mang hệ thống trả tiền giúp con bạc thuận tiện nạp và rút tiền chơi bạc, hài hòa quảng bá rầm rộ trên mạng, Rikvip/Tip.club đã nhanh chóng thu hút được lượng to người chơi, trở thành trò chơi bài bạc hoá trang với quy mô và doanh thu to nhất Việt Nam. Theo kết quả khảo sát, trong khoảng 18/4/2015 đến 29/8/2017 với 42.956.715 tài khoản người chơi thực trên hệ thống Rikvip/Tip.club (nếu trung bình 01 con bạc sở hữu 03 trương mục thì tổng số tương đương trên 14 triệu con bạc).
Trước thực trạng này, từ tháng 7/2016, Bộ Công an đã chỉ đạo lực lượng chức năng tập trung công việc nghiệp vụ dò la, xác minh và xác lập chuyên án đương đầu có các tuyến phố dây tổ chức đánh bạc quy mô lớn trên không gian mạng, trong chậm tiến độ sở hữu Rikvip/Tip.club.
| Bị can Nguyễn Văn Dương (đeo kính) và bị can Phan Sào Nam. |
công đoạn đấu tranh chuyên án đã thu thập được phổ biến tài liệu phản ảnh hoạt động của trục đường dây tổ chức đánh bạc Rikvip và những đối tượng liên quan, tháng 8/2017, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo chuẩn bị phá án. Trong thời khắc này, Công an tỉnh giấc Phú Thọ đang tiến hành dò xét vụ án "Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" xảy ra trên địa bàn Phú Thọ và ứng dụng giải pháp tố tụng đối mang một số đối tượng can dự tới đại lý cấp một nằm trong chuyên án của Bộ Công an.
Lãnh đạo Bộ Công an nhận thấy đây là thời điểm dễ dàng để phá án và đã quyết định giao Cơ quan An ninh khảo sát Công an tỉnh Phú Thọ thụ lý dò hỏi theo thẩm quyền. Trong khoảng ngày 29/8/2017, Cơ quan An ninh dò hỏi Công an tỉnh Phú Thọ đã nhất tề tiến hành những biện pháp tố tụng đối với những tư nhân, công ty can hệ tới hành vi đơn vị đánh bạc và đánh bạc qua game bài Rikvip/Tip.club.
Do vụ án mang quy mô đặc trưng lớn, tính chất đặc thù hiểm nguy, phức tạp, liên quan đến nhiều người, nhiều ngành, rộng rãi địa phương, dư luận phường hội đặc biệt để ý, giai đoạn dò la vụ án đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Ban bí thơ, Thủ tướng Chính phủ và sự hài hòa chặt chẽ của liên ngành nghề tư pháp Trung ương, liên ngành tư pháp tỉnh Phú Thọ, có ý thức dò xét triệt để, xử lý nghiêm minh, đúng người, đúng tội.
Ngày 11/3/2018, Đảng ủy Công an Trung ương đã Con số Ban bí thơ về vụ án và xin quan điểm về việc khởi tố, bắt lâm thời giam Nguyễn Thanh Hóa, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm dùng khoa học cao, trong quá trình dò la đủ căn cứ xác định can hệ đến vụ án "Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, đơn vị đánh bạc, đánh bạc, tìm bán trái phép hóa đơn và rửa tiền xảy ra tại Phú Thọ và 1 số thức giấc, thành phố". Được sự đồng ý của Ban bí thơ, cộng ngày, Cơ quan An ninh dò hỏi Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để lâm thời giam đối với Nguyễn Thanh Hóa về hành vi doanh nghiệp đánh bạc.
Qua thời kỳ dò hỏi đến giờ đã xác định: tuyến đường dây doanh nghiệp đánh bạc này do Phan Sào Nam (sinh năm 1979, chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc doanh nghiệp cổ phần VTC Truyền thông trực tuyến - VTC online), Nguyễn Văn Dương (sinh 1975, chủ tịch HĐTV đơn vị đầu cơ vững mạnh an ninh công nghệ cao - CNC) và Hoàng Thành Trung (sinh năm 1978, Phó Giám đốc công ty TNHH nhà cung cấp lớn mạnh đầu tư Nam Việt, nguyên Trưởng phòng công ty VTC công nghệ và nội dung số - VTC Intecom) bàn thảo thực hiện. Trong ngừng thi côngĐây, Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương có vai trò chủ mưu, cầm đầu; Hoàng Thành Trung có vai trò thực hành.
giai đoạn thực hành hành vi phạm tội của Phan Sào Nam, Hoàng Thành Trung và Nguyễn Văn Dương sở hữu sự giúp sức tích cực của rộng rãi đối tượng. Tại tổ chức CNC gồm Lưu Thị Hồng (Tổng Giám đốc), Nguyễn Quốc Tuấn (Phó Giám đốc trọng điểm thanh toán), Phạm Tuấn Anh (Trưởng phòng kỹ thuật vận hành), Đoàn Thị Thu Hà (Kế toán), Hoàng Đại Dương (nhân viên doanh nghiệp UDIC của Nguyễn Văn Dương)… Tại tổ chức VTC online gồm Lê Văn Kiên (Kế toán trưởng), Phan Anh Tuấn (Phó Giám đốc công nghệ)…
Tại doanh nghiệp Nam Việt gồm Đỗ Bích Thủy (Giám đốc), Phan Thu Hương (thành viên góp vốn, dì ruột của Phan Sào Nam), Kim Thanh Thủy (Trưởng phòng Core), Phạm Trọng Tài (Trưởng phòng Mobi), Nguyễn Việt Cường (lập trình web), 25 đại lý cấp 1… không những thế, còn có sự giúp sức hăng hái của Lê Thị Lan Thanh và 1 số đối tượng thuộc đơn vị cổ phần Viễn thông và tiêu khiển số Việt Nam trong việc cung ứng cổng trả tiền và sắm bán hóa đơn trái phép để hợp thức tiền thu lợi bất chính trong khoảng "tổ chức đánh bạc".
tính hết ngày 16/3/2018, Cơ quan điều tra đã khởi tố 83 bị can, trong Đó một số bị can bị khởi tố 2 tội danh, gồm 41 bị can về tội tổ chức đánh bạc, 38 bị can về tội đánh bạc, 4 bị can về tội tìm bán hóa đơn trái phép, hai bị can tội rửa tiền và 01 bị can tội sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Hiện giờ, Cơ quan dò hỏi đang trợ thì giam 31 bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú 42 bị can, cho bảo lãnh 02 bị can, tróc nã 08 bị can đang bỏ trốn.
Tiền tham dự đánh bạc qua 2 con đường chính là cổng thanh toán (cả hợp pháp và bất hợp pháp) và hệ thống đại lý. Dò la bước đầu xác định, tổng số tiền đánh bạc nạp qua những cổng trả tiền là 9.583,2 tỉ đồng (342 tỉ đồng/tháng), trong chậm tiến độ, tiền trong khoảng thẻ viễn thông và thẻ game là 9.296 tỉ đồng, chiếm 97%; tiền từ các nhà băng là 168 tỉ đồng, chiếm 1,75%. Tiền tham dự đánh bạc qua những đại lý được đàm phán trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua nhà băng, bước đầu xác định khoảng 5.631,5 tỉ đồng.
Số tiền 9.583,2 tỉ đồng thu được qua những cổng trả tiền sẽ được phân chia cho các tổ chức viễn thông, doanh nghiệp cung ứng nhà sản xuất trung gian trả tiền, doanh nghiệp phát hành thẻ game, hàng ngũ đối tượng tổ chức (Dương, Nam, Trung, bao gồm cả giá bán vận hành và 1 phần nhỏ hạch toán vào các pháp nhân CNC, VTC online, Nam Việt) và trả thưởng cho con bạc.
Trong ngừng thi côngĐây ước tính: tổ chức viễn thông hưởng khoảng 1.402 tỉ đồng (tương đương 16% tổng trị giá thẻ viễn thông); tổ chức trung gian thanh toán hưởng khoảng 258,4 tỉ đồng (riêng GTS hưởng khoảng 217,8 tỉ đồng); hàng ngũ Nguyễn Văn Dương hưởng khoảng một.600 tỉ đồng; hàng ngũ Phan Sào Nam và Hoàng Thành Trung hưởng khoảng 1.850 tỉ đồng; 2.645 tỉ đồng trả thường cho con bạc.
Sau lúc chiếm hưởng, các đối tượng công ty đánh bạc tiêu dùng phổ thông thủ đoạn khác nhau để hợp lệ hóa nguồn tiền, như đầu cơ những Dự án, góp vốn kinh doanh, mua bất động sản, gửi tiết kiệm, chuyển đổi thành vàng, ngoại tệ, chuyển ra nước ngoài (Phan Sào Nam gửi 3,5 triệu đô la Mỹ tại ngân hàng Bank of Singapore)…
Hiện Cơ quan khảo sát đang xác minh về số tiền từng bên được lợi để thu hồi theo quy định của pháp luật. Tới bây giờ, Cơ quan khảo sát đã thu giữ, phong tỏa, niêm phong tổng tài sản trị giá một.238,8 tỉ đồng (gồm một.046,2 tỉ đồng tiền mặt, 20 căn hộ trị giá 192,6 tỉ đồng) và 12 xe ô tô (chưa định giá).
ngày nay, Bộ Công an đang chỉ đạo các đội ngũ nghiệp vụ chức năng của Bộ kết hợp với Cơ quan An ninh thăm dò Công an thức giấc Phú Thọ tụ hội khảo sát và mở rộng vụ án, truy bắt những đối tượng truy hỏi, thu hồi tài sản do phạm tội mà mang và sẽ xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật những người mang can dự các con phố dây công ty đánh bạc Rikvip. Song song, chỉ đạo tiếp diễn thăm dò, xử lý các đường dây công ty đánh bạc trực tuyến khác.
Bộ Công an đề xuất những bị can và các người với liên quan đang lẩn trốn sớm ra trình diện để thừa hưởng khoan hồng; đề xuất người dân không tham dự hoặc tiếp tay cho hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trực tuyến dưới mọi hình thức, mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định của luật pháp.
Vụ án cho thấy lỗ lổng to trong quản lý thẻ cào viễn thông, thẻ game, hoạt động trung gian thanh toán
Qua khảo sát đã cho thấy, hoạt động đơn vị đánh bạc qua game bài khó có thể thực hiện được có quy mô lớn như Rikvip nếu không sở hữu những cổng trung gian trả tiền và các cái thẻ cào. Tiền chơi bạc từ thẻ cào chiếm 97% tổng lượng tiền chơi bạc qua các cổng trung gian trả tiền, trong ngừng thi côngĐây, những doanh nghiệp viễn thông (Viettel, Vinaphone, Mobifone) thừa hưởng trong khoảng 15,5 - 16,3%.
lợi ích của những tổ chức viễn thông lúc cung ứng dịch vụ cho hoạt động đánh bạc này là không nhỏ. Việc điều hành hoạt động phát hành và sử dụng thẻ cào viễn thông lỏng lẻo khiến cho các thẻ cào thuận lợi trở thành dụng cụ thanh toán cho những nhà cung cấp ngoài viễn thông, tạo điều kiện cho các đối tượng lợi dụng để xây dựng hệ thống trả tiền cho hoạt động đánh bạc trực tuyến.
các cổng trung gian trả tiền đóng vai trò quan trọng trong hoạt động đơn vị đánh bạc trực tuyến nhưng việc điều hành còn rất lỏng lẻo, làm cho các doanh nghiệp trung gian trả tiền như VNPT EPAY, Ngân Lượng, Home Direct, tiêu khiển số tiện dụng cung cấp dịch vụ cho game bài Rikvip/Tip.club để con bạc tham dự đánh bạc trong thời gian dài. Ngoài ra, do thiếu hành lang pháp lý chặt chẽ, hoạt động này không được ngân hàng Nhà nước coi là hoạt động trung gian trả tiền để quản lý, trong khi Bộ thông tin và Truyền thông không điều hành hoạt động trả tiền bằng thẻ cào.
Việc điều hành hoạt động sản xuất nhà sản xuất cho thuê máy chủ, cho thuê chỗ đặt máy chủ, tên miền, đầu số còn lỏng lẻo, các đối tượng công ty đánh bạc thuận lợi được cung cấp dịch vụ thuê chỗ đặt máy chủ, tuyến đường truyền Internet, IP, tên miền, kể cả tên miền quốc gia (.vn) trong khoảng các doanh nghiệp trong nước (VNPT, Viettel, công ty cổ phần Mắt Bão, đơn vị GMO Runsystem…); dễ dàng thuê những đầu số tổng đài của FPT để "chăm sóc khách hàng" và sử dụng nhà cung cấp nhắn tin nhãn hàng của tổ chức cổ phần truyền thông VMG để lăng xê Rikvip/Tip.club qua tin nhắn.
Bộ Công an đã kiến nghị Chính phủ chỉ đạo, cùng lúc, đưa nhiều chương trình nhằm giải quyết các sơ hở, tránh này trong dự thảo Luật An ninh mạng dự kiến được Quốc hội coi xét phê duyệt trong kỳ họp thứ 5 gần đến.
Nhận xét
Đăng nhận xét